We protect 6 of the world’s top ten banks and 7 of America’s ten largest corporations

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Worldwide Protection

Durante los últimos 10 años, WorldCompliance ha ayudado a más de 3000 clientes en más de 100 países a proteger la integridad del sistema financiero, al descubrir individuos y empresas escondidos en listas de clientes en todas partes del mundo. Nuestras soluciones están recomendadas por la Cámara de Comercio Colombo-Americana, por la Sociedad Legal del reino Unido y por la Asociación de Seguros de Brasil, la Lista Global de PEP está verificada por la TUEV alemana y la base de datos general es usada por unidades de inteligencia financiera y reguladores, agencias gubernamentales, más de 50 de las instituciones financieras más grandes del mundo, y muchas de las corporaciones más grandes de todo el mundo.

Ofrecemos las herramientas de investigación de clientes y proveedores más sofisticadas del mundo para la due diligence de sus clientes, al ofrecer perfiles realizados a profundidad con fotografías y otros detalles únicos de identificación, incluyendo fechas de nacimiento, números de identificación nacionales e información de direcciones múltiples.

Identificar a
los individuos

Las soluciones de WorldCompliance se usan para identificar individuos y compañías asociadas con más de cincuenta categorías de riesgo, tales como:

  • Personas Políticamente Expuestas (PEP)
  • Oficiales extranjeras
  • Tráfico de Armas
  • Fraude
  • Lavado de Dinero
  • Corrupción
  • Tráfico de Drogas
  • Crímenes Colaterales
  • Fraude Financiero
  • Beneficiarios
  • Tráfico Humano
  • Financiamiento al Terrorismo

Global
Protection

Para proveer protección global, WorldCompliance ofrece servicios conformados por más de 100 legislaciones locales anti-terrorismo y anti- lavado de dinero, incluyendo pero no limitado a las siguientes:

  • Ley Patriota de los Estados Unidos
  • Grupo de acción Financiera (FATF)
  • Ley de Secreto bancario (BSA)
  • Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
  • 3ra Directiva de la UE sobre Lavado de Dinero