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Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Cumplimiento con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Imprimir El cumplimiento de la OFAC papel blanco PDFOFAC son las siglas en inglés de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos. Es la responsable de administrar e implementar sanciones económicas y comerciales en contra de países extranjeros, organizaciones que patrocinan al terrorismo y narcotraficantes internacionales, siguiendo la política exterior de los Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional. LA OFAC actúa bajo los poderes presidenciales en tiempos de guerra y de emergencia nacional, así como por la autoridad que le confiere la legislación específica para imponer controles sobre transacciones y congelar bienes extranjeros bajo la jurisdicción de los EEUU. Muchas de las sanciones están fundamentadas en las Naciones Unidas y otros mandatos internacionales, que son de alcance multilateral e involucran una cooperación cercana con gobiernos aliados.

La OFAC administra y supervisa una serie de leyes que imponen sanciones económicas contra objetivos hostiles para cumplir con los objetivos de política exterior y de seguridad nacional. La OFAC es la responsable de promulgar, desarrollar y administrar sanciones para el Departamento del Tesoro bajo ocho estatutos federales. Todas las agencias regulatorias de instituciones financieras cooperan asegurando el cumplimiento con las regulaciones de la OFAC por parte de las instituciones financieras.

Las leyes y regulaciones de la OFAC promueven la seguridad nacional e internacional a través del requerimiento de congelación de bienes de: gobiernos opresores, terroristas internacionales, narcotraficantes y otras personas de designación especial. Sin embargo, la OCC, FED, FDIC y OTS son las instancias que examinan el cumplimiento de las instituciones financieras con la OFAC.

Regulaciones de la OFAC para Instituciones Financieras

Las Instituciones Financieras deben monitorear todas las transacciones ejecutadas por ellas o a través de ellas para identificar aquellas que involucren a cualquier entidad o persona sujeta a las regulaciones de la OFAC. En la mayoría de las situaciones, las instituciones deben aceptar depósitos y fondos sujetos a las regulaciones de la OFAC y congelarlos (fondos y cuentas) de forma que los fondos no puedan ser retirados (bloqueo). Hay instancias que requieren que las instituciones rechacen transacciones o fondos en vez de aceptarlos y bloquearlos. Las regulaciones varían según los requerimientos impuestos por los 8 estatutos federales y las sanciones específicas.

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