Descubra las entidades sancionadas
Trabajar con entidades que han sido sancionadas por agencias gubernamentales o legales puede dificultar el hacer negocios. La Oficina del Inspector General de los Estados Unidos (OIG por sus siglas en inglés) emitió una noticia donde indica la lista de factores que considerará en su ejercicio discrecional de excluir a propietarios, oficiales, o empleados gerenciales de entidades que han sido excluidas de participar en programas de salud o que han sido acusadas de ciertos delitos. La Ley permite a la OIG excluir a un individuo de participar en programas federales de salud simplemente por ser un oficial o empleado de nivel gerencial de una entidad sancionada. La OIG también puede excluir al dueño de tal entidad si esa persona sabía o debía saber acerca de la mala conducta conducente a las sanciones, así como a un empleado en un cargo gerencial. Estas decisiones son inapelables, y sus premisas generalmente favorecen la exclusión y sanciones.
Hay cuatro categorías amplias que la OIG toma en cuenta al considerar las sanciones:
- Las circunstancias y seriedad de la ofensa
- La posición del individuo en la entidad sancionada
- Las acciones del individuo en respuesta a la conducta (¿trató de mitigar o detener el impacto, informó a las autoridades?)
- La estructura e historia de la entidad sancionada (incluyendo sanciones, cargos o condenas previos)
Lista Global de Sanciones
WorldCompliance reúne información de las listas de sanciones más importantes del mundo, y las agrupa en una categoría llamada la Lista Global de Sanciones, que comprende individuos y empresas del rango más alto de riesgo.
Lista Consolidada de Sanciones
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Las listas cubiertas incluyen:
- La Lista de la Tesorería de Su Majestad
- Oficina de Industria y Seguridad
- Departamento de Estado
- Lista de Terrorismo de la UE
- Los Diez Más Buscados del FBI
- Los Más Buscados de Interpol
- La Lista ICE (siglas en ingles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU)
- Sanciones de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero
- Lista de la CBI (Oficina Central de Investigación)
- SDN y Entidades Bloqueadas
- Lista SECO
- Lista de PML de la Tesorería
- Lista Consolidada de la ONU
- Lista OCC Shell Bank
- Lista de Partes Excluidas del Banco Mundial