Detecte oficiales públicos corruptos

Cuando los oficiales de gobierno usan su poder para una ganancia privada ilegítima, se considera corrupción política si el acto está relacionado directamente con sus deberes oficiales.

Las principales formas de corrupción incluyen malversación, soborno, extorsión, nepotismo, patrocinios y chanchullos. La corrupción no se restringe al tráfico de personas o de drogas, lavado de dinero u otras actividades criminales.

Ciertas prácticas de financiamiento político un otras actividades que son legales en un lugar pueden ser ilegales en otro. Por lo tanto, la definición de corrupción ilegal varía entre jurisdicciones y países, y con frecuencia es vaga debido a a los poderes pobremente definidos de algunos oficiales de gobierno. Se estima que solamente el soborno cuesta más de un billón de dólares cada año en todo el mundo.

Lista Global de Oficiales Extranjeros (módulo)

La Disposición Antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero prohíbe en general que un individuo pague u ofrezca pagar, directa o indirectamente, dinero o cualquier cosa de valor a un oficial extranjero para obtener o retener un negocio. Para que nuestros clientes puedan identificar fácilmente a Oficiales Extranjeros en su red de negocios, hemos agregado a las Empresas Propiedad de Estados y Oficiales Extranjeros a nuestra base de datos.

Lista de Soborno del Reino Unido (módulo)

La Ley define cuatro nuevos delitos penales:

• Ofrecer o pagar un soborno
• Solicitar o recibir un soborno
• Sobornar a un oficial publico (este es un delito específico requerido para cumplir con la Convención OCDE)
• El delito corporativo de no prevenir el soborno hecho a nombre de la empresa.

La legislación se aplica a todas las compañías, asociaciones e individuos basados en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte; así mismo, a empresas extranjeras e individuos que hagan negocios en el Reino Unido. Tiene un alcance global, y se aplica a actos u omisiones que se lleven a cabo en cualquier parte del mundo. Para que nuestros clientes puedan identificar fácilmente a Oficiales Extranjeros entre sus redes de negocios, la base de datos de WorldCompliance incluye oficiales extranjeros y empresas propiedad de Estados.