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Violaciones de la FCPA

Hay cinco elementos que constituyen una violación a las disposiciones anti-soborno

Pagos

La FCPA establece que los pagos incluyen las ofertas, pagos y promesas de pagar, regalos, promesas de dar o autorizaciones de pagar, ofrecer o dar cualquier cosa de valor. Cualquier cosa de valor incluye beneficios fiscales, información y promesas de empleo futuro, becas, descuentos, entretenimiento, gastos de viaje y beneficios de seguros.

Oficial Extranjero

La FCPA prohíbe pagos realizados a oficiales extranjeros, partidos políticos, oficiales de partidos políticos o candidatos a ocupar cargos políticos en el extranjero.

Los pagos hechos a terceros están prohibidos si el pagador sabe que el pago está destinado a un oficial extranjero, ya sea directa o indirectamente. Saber incluye la ignorancia intencional o hacer caso omiso conscientemente.

Intención de corrupción

Se define intención de corrupción como cualquier pago hecho con el propósito de influenciar un acto de decisión

  • Inducir a un oficial a actuar violando el deber legal de ese oficial
  • Asegurar una ventaja inapropiada
  • Inducir a un oficial a usar su influencia para afectar un acto o decisión gubernamental

Propósito de negocio

Además de la intención de corrupción, el pago debe hacerse con el objetivo de obtener, retener y/o dirigir negocios.