¿Qué es la Multa del Listado OFAC?

El incumplimiento a las normas de OFAC y por ello, el hacer negocios con nacionales específicamente designados u otras entidades que aparecen en el listado (debido a la falta de una lista negra OFAC en su organización), apertura las compañías y a las personas a una acción legal.

Multas OFAC

Las corporaciones y personas pueden ser sancionadas con multas civiles y/o criminales por incumplimiento.  Estas dependen en las sanciones específicas violadas.

  • Multas civiles:  desde $250,000 (o el doble de la cantidad de cada transacción que se viole) hasta $1,075,000 por violación
  • Multas criminales: desde $50,000 hasta $10,000

Por ejemplo, la violación del embargo cubano puede resultar en lo siguiente:

Criminales: $1,000,000 en multas para corporaciones, $250,000 para personas individuales

Civiles: una multa de hasta $65,000 por violación

Sentencias a Prisión bajo OFAC

La violación de las directrices también puede significar tiempo en prisión para los ejecutivos corporativos, como lo muestran las acciones recientes de OFAC.  Las sentencias varían depende del programa, pero las violaciones premeditadas generalmente significan de 10-30 años de prisión.