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¿Qué son las sanciones OFAC por contraterrorismo?

Una de las metas principales de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros es prevenir el financiamiento de actividades terroristas, ya sea involuntario o intencional.  Con este fin, varias órdenes ejecutivas del Presidente de los Estados Unidos han creado sanciones en contra de realizar negocios con personas y entidades presuntas a estar involucradas en el terrorismo.

Estas sanciones OFAC por contraterrorismo aplican a todas las compañías incorporadas en los Estados Unidos, organizaciones no lucrativas (ONGs) y agencias gubernamentales, así como a cada ciudadano norteamericano o residente permanente de los Estados Unidos.  Independientemente del lugar en donde están ubicadas en un momento dado, todas aquellas entidades deben cumplir con los requerimientos de OFAC.

En la mayoría de los casos, cumplir con las sanciones de OFAC significa bloquear fondos o rechazar transacciones con nombres que aparecen en el listado.  Las organizaciones pueden aplicar para obtener licencias del gobierno de los Estados Unidos, que permitirán ciertas excepciones a la regla para pagos rutinarios específicos, representación legal o actividades de beneficencia, involucrando principalmente a la Autoridad Palestina.  En estos casos, las entidades ubicadas dentro de los Estados Unidos pueden evitar responsabilidad civil o criminal.  Los partidos también pueden aplicar para la liberación de fondos bloqueados en transferencias bancarias.