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¿Qué es el listado OFAC SDN?

El Listado de Nacionales, Diseñado Especialmente (también conocido como el listado SDN, por sus siglas en inglés) es un listado de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones económicas por el Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina para el Control de Activos Extranjeros.  Además de empresas y personas propiedad de, controladas por, o actuando en nombre de países que están en la mira de OFAC, el listado además incluye entidades que no son específicas a ningún país, como presuntos narcotraficantes o terroristas.  En la mayoría de los casos, los ciudadanos norteamericanos, residentes permanentes, y negocios basados en los Estados Unidos, tienen prohibido trabajar con SDNs, cuyos activos están generalmente congelados.

Actualmente, el listado de sanciones de OFAC incluye miles de nombres, incluyendo los siguientes:

  • Al-Qaeda
  • Organización Al-Qaeda en el Magreb Islámico
  • Partido Comunista de Nepal (Maoista)
  • Dokka Umarov
  • Yihad Islámica Egipcia
  • Unión del Bien
  • Banco Saderat de Irán

Obviamente, el investigar la presencia de sus clientes en el listado SDN OFAC es vital para usted y su organización para poder evitar multas civiles y hasta criminales.  Por esto, las empresas desean evitar su inclusión y los límites que pudieran resultar en sus actividades. Una herramienta efectiva de investigación de OFAC le ayudará a llevar un control en los cambios de los nombres y otros intentos para evadir controles.