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Recursos del FCPA

  • Definición de FCPA:¿Qué es la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés)?, y ¿qué significa para usted?
  • Violaciones al FCPA: Aprenda sobre los cinco elementos de una violación al FCPA, incluyendo la participación de funcionarios extranjeros. ¿Alguno de ellos se encuentran presentes en su organización?
  • Excepciones del FCPA: Hay varias defensas disponibles para aquellos presuntos autores de una violación del FCPA. Averigüe si la acción de su empresa cae en una de las excepciones a la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, de ese modo reducirá el riesgo.
  • Disposiciones de Contabilidad del FCPA: El cumplimiento del FCPA no es sólo un trabajo para los departamentos legales y de cumplimiento, el equipo de contabilidad de su empresa también debe establecer controles internos efectivos.
  • Sanciones del FCPA: Cumplir con la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero puede ser difícil, pero es más fácil tratar con estas que con las sanciones penales y civiles por incumplimiento.
  • Otras sanciones del FCPA: La violación de la FCPA puede tener otros efectos negativos sobre los prospectos de su negocio. Averigüe que otros retrasos adicionales podría enfrentar por parte del gobierno de los EE.UU o entidades privadas.
  • Protegiendo su organización: Hay varias maneras de evitar responsabilidades del FCPA en su empresa u organización. Un programa corporativo de cumplimiento y una base de datos de personas políticamente expuestas son algunos de los elementos necesarios de un sistema eficaz.
  • Beneficios del FCPA: La promulgación de un proceso de debida diligencia afectará positivamente a su organización lo que le ahorrara tiempo y dinero.