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Cuatro datos claves

  • FCPA también se aplica a las empresas no-estadounidenses.
    Las recientes investigaciones de la FCPA se relacionan con actividades de negocios por parte de empresas no-estadounidenses que ocurren fuera de los Estados Unidos. Ignorar las regulaciones de la FCPA crea peligro aún para las corporaciones foráneas.
  • La FCPA se aplica a empresas tanto privadas como públicas.
    Varias acciones recientes de implementación de la FCPA se relacionan con actividades de negocios en el extranjero por parte de empresas privadas de EEUU. Es importante crear una política para la FCPA y documentar las reglas de las interacciones con organizaciones privadas, empresas propiedad de gobiernos y sus representantes, incluyendo el seguimiento de los gastos.
  • La FCPA se aplica al hacer negocios con empleados de empresas propiedad de Estados.
    Los empleados de las empresas propiedad de Estados caen en la definición de Oficial Extranjero. Es imperativo que usted conozca a sus clientes y asociados de negocios en todo el mundo. Todos los clientes y asociados de negocios deben recibir una calificación de riesgo, con base en varios factores incluyendo la ubicación del tercero, la industria con que está relacionada la compañía y las prácticas de negocios de dicha organización.
  • FCPA se aplica cuando un agente o distribuidor soborna a un oficial de gobierno.
    Las corporaciones no se pueden aislar de los requerimientos de la FCPA uniéndose a agentes o distribuidores. Es importante compartir una política por escrito con todos los asociados de negocios y pedirles que suscriban su política de FCPA. Asegúrese que los libros, registros y cuentas se mantengan con un nivel de detalle razonable de forma de reflejar de forma precisa y justa las transacciones y disposición de activos.