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World-M >>Proceso de Debida Diligencia Inicial de Terceros

Proteja su Negocio Contra la Corrupción

World-M le permite realizar la debida diligencia inicial analizando manualmente a nuevos agentes y socios antes de establecer una relación, para que nunca sea tomado por sorpresa. Nuestra base de datos líder en la industria con más de 1.8 millón de perfiles detallados se actualiza diariamente para ayudarle a detectar individuos y compañías vinculados a más de 50 categorías de riesgo tales como sanciones, funcionarios extranjeros y empresas del estado. World-M ofrece:

Funciones de Debida Diligencia Mejorada

  • Toda la información pertinente aparece en una pantalla con un control de mando fácil de usar
  • Los diagramas de relación le ayudan a visualizar las conexiones entre personas y negocios y revelan áreas de riesgo
  • Los informes de debida diligencia mejorada (EDD) se pueden imprimir o guardar en cualquier momento, como prueba de cumplimiento
  • Perfiles enriquecidos con detalles, como fotografías, fechas de nacimiento y números de identificación nacionales

Una Manera de Estar al Día con Respecto a los Cambios en la Normativa

  • World-M puede ayudarle a cumplir con los requisitos anti-corrupción de hoy. Nuestros servicios le ayudan a cumplir con las leyes anti-soborno tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos y la Ley Anti-Corrupción del Reino Unido

No Requiere Instalación de Software ni Asistencia de T.I.

  • Nuestra interfaz es muy intuitiva y fue desarrollada en base a los comentarios y opiniones de usuarios como usted
  • No hay que instalar ningún software y World-M se puede utilizar el mismo día en que comienza el servicio
  • Parámetros de búsqueda de acuerdo con los requisitos específicos de su compañía, resultados imprimibles significativos y fundamentados

Con más de dos mil clientes en más de 140 países, WorldCompliance es proveedor líder de información de debida diligencia a empresas y gobiernos de todo el mundo. Contáctenos hoy mismo para obtener la solución de información que satisfaga sus necesidades.