We protect 6 of the world’s top ten banks and 7 of America’s ten largest corporations

Skip Navigation LinksSoluciones de Productos > World-ZL > World- ZL FCPA

World-ZL >>Proceso de Debida Diligencia Continuo para Terceros

Monitoree Toda su Red de Relaciones Comerciales en su Propia Plataforma Informática

World-ZL le permite realizar la debida diligencia continua de terceros mediante un análisis de las empresas del estado, funcionarios extranjeros, políticos corruptos, terroristas, entidades sancionadas y más de otras 40 categorías de riesgo. En lugar de solicitar reportes de investigación estáticos, nuestro software identifica automáticamente a terceros de alto riesgo dentro de su red de proveedores, representantes y distribuidores, asegurándose de que nunca lo cojan desprevenido.

World-ZL le ofrece:

Debida Diligencia Continua en su Servidor

  • World-ZL se instala normalmente en menos de una hora y se aloja completamente en la plataforma tecnológica de su compañía
  • Los reportes de riesgo imprimibles se conservan, de manera segura, en el servidor de su empresa y sirven como prueba de cumplimiento

Un Enfoque Automatizado, de Llave en Mano, para la Debida Diligencia

  • World-ZL le permite identificar automáticamente a terceros vinculados con corrupción, fraude, lavado de dinero y otros asuntos ilícitos
  • Usted decide con qué frecuencia monitorear su red actualizando la base de datos de WorldCompliance con un clic en un botón
  • Se envían alertas cuando un cliente existente represente un mayor riesgo debido a un cambio de situación

Fácil de Usar, con Resultados Seguros y Confiables

  • World-ZL es fácil de usar porque fue desarrollado en base a los comentarios y opiniones de usuarios como usted
  • Los diagramas de árbol de relaciones le ayudan a visualizar las conexiones entre personas y negocios y revelan áreas de riesgo
  • Toda la información pertinente aparece en una pantalla con un control de mando fácil de usar
  • Un registro de auditoría de sus medidas de cumplimiento demuestra la existencia de un programa de cumplimiento sólido

Con más de dos mil clientes en más de 140 países, WorldCompliance es proveedor líder de información de debida diligencia a empresas y gobiernos de todo el mundo. Contáctenos hoy mismo para obtener la solución de información que satisfaga sus necesidades.