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World-ZL >>Monitoreo Continuo del Cliente

Monitoree a sus Clientes en Lotes en su Propia Plataforma Informática

World-ZL le permite realizar análisis por lote de toda su lista de clientes e identificar a PEP, políticos corruptos, terroristas, entidades sancionadas y más de 40 categorías de riesgo, brindándole una protección invalorable. Simple-mente cargue su lista de clientes en el software World-ZL y con un clic, sus clientes serán analizados; de este modo nunca será tomado por sorpresa. World-ZL brinda:

Debida Diligencia Continua en su Servidor

  • World-ZL se instala normalmente en menos de una hora y se aloja completamente en la plataforma tecnológica de su compañía
  • Puede analizar y volver a analizar fácilmente toda su lista en cualquier momento
  • Los informes de riesgo imprimibles se almacenan con seguridad en el servidor de su compañía, como prueba de cumplimiento

Un Enfoque Automatizado, de Llave en Mano, para la Debida Diligencia

  • Identifique automáticamente a clientes vinculados con PEP, corrupción, fraude, lavado de dinero y otros asuntos ilícitos
  • Usted decide con qué frecuencia monitorear su red; diariamente, semanalmente o mensualmente, actualizando la base de datos de WorldCompliance con un clic en un botón
  • Se envían alertas únicamente cuando un cliente existente presenta un mayor riesgo debido a un cambio de situación
  • Nuestros clientes normalmente reciben solamente un 1-2% de resultados falsos positivos. Nuestra tecnología exclusiva de concordancia de nombres SNIF™ reduce los falsos positivos sin afectar la integridad de los datos

Fácil de Usar, con Resultados Seguros y Confiables

  • World-ZL es fácil de usar porque fue desarrollado en base a los comentarios y opiniones de usuarios como usted
  • Los diagramas de árbol de relaciones le ayudan a visualizar las conexiones entre personas y negocios y revelan áreas de riesgo
  • Toda la información pertinente aparece en una pantalla con un control de mando fácil de usar
  • Un registro de auditoría de sus medidas de cumplimiento demuestra la existencia de un programa de cumplimiento sólido

WorldCompliance es uno de los principales proveedores de información de debida diligencia para empresas y gobiernos de todo el mundo y cuenta con más de dos mil clientes en 140 países. Comuníquese hoy con nosotros y comience a utilizar una solución de información acorde a sus necesidades.