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Industria de las Telecomunicaciones

Principales desafíos: La industria de las telecomunicaciones ha experimentado una rápida expansión a nivel global durante las últimas décadas, acompañada por el respectivo aumento del riesgo de cumplimiento. Tal como lo demuestran varios casos de alto perfil en los últimos años, una de las principales áreas de riesgo son los negocios que implican ventas a terceros locales y agentes de comercialización. En estas circunstancias, la capacidad de una compañía de supervisar y restringir las actividades ilegales se reduce significativamente.

Además, el marco regulador mismo se ha tornado más riguroso debido a que los países que fueron afectados por la crisis financiera mundial del 2008 intentan recuperar pérdidas imponiendo sanciones. En este contexto, cada vez es más frecuente que las compañías de telecomunicaciones que infringen la ley deban pagar multas a más de un país.

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Estudio de caso

Compañía: Magyar Telekom PLC
Cargos: Soborno a funcionarios de gobierno
Multa:

$90.8 millones


Magyar Telekom fue constituida en 1991 como una subsidiaria de Deutsche Telekom AG. La compañía, con sede en Budapest, brinda una amplia variedad de servicios a clientes residenciales y comerciales en Hungría, Macedonia y Montenegro.

En 2011, la SEC acusó a Magyar Telekom y a tres de sus principales ejecutivos de sobornar a funcionarios de gobierno y de partidos políticos en Macedonia y Montenegro para imponer sus actividades comerciales y negarle la entrada a la competencia.  Según la SEC, la subsidiaria de Magyar en Macedonia realizó pagos ilegales por valor de $6 millones con la excusa de contratos de consultoría y comercialización. La compañía también pagó $9 millones a través de falsos contratos para canalizar dinero a funcionarios del gobierno de Montenegro.

Magyar Telekom aceptó pagar más de $31.2 millones en concepto de devolución de ganancias ilícitas e intereses previos a la sentencia en respuesta a los cargos de la SEC. Asimismo, Magyar aceptó pagar una sanción penal de $59.6 millones como parte de un acuerdo de procesamiento diferido reportado por el Departamento de Justicia de los EE.UU. Deutsche Telekom respondió a los cargos de la SEC y como parte de un acuerdo no judicial con el Departamento de Justicia, aceptó pagar una sanción de $4.36 millones.

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