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Industria de Importación / Exportación

Las compañías de la industria de la importación/exportación por lo general enfrentan varios desafíos relacionados con el cumplimiento al explorar las regulaciones impuestas por el país importador y exportador para cada producto que envían.  Los altos volúmenes y la red global de proveedores en expansión a menudo complican aún más las cosas, haciendo extremadamente difícil poder cumplir con leyes como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Ley de Soborno del Reino Unido.  Esto se hace aún más evidente en países de alto riesgo en donde la interacción con los funcionarios extranjeros podría dar lugar a pagos indebidos, especialmente en los casos donde participan agentes o consultores.

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Case Study

Company: Ball Corporation
Charges: Soborno a funcionarios de gobierno
Penalty:

$300,000


Ball Corporation es una compañía de embalaje con sede en Colorado que ofrece soluciones de embalaje metálico para compañías de los sectores alimenticios, de bebidas y de enseres domésticos; como también para servicios aeroespaciales y otros servicios tecnológicos para clientes comerciales y gubernamentales.

Los ingresos de Ball en concepto de embalajes provienen principalmente de contratos con clientes como SABMiller y plantas embotelladoras de Pepsi-Cola y Coca-Cola en Argentina, Brasil, China, Europa y Norteamérica.

El 24 de marzo de 2011, Ball fue acusada de pagar al menos 10 sobornos a través de su subsidiaria argentina Formametal, S.A.  Los sobornos totalizaban al menos $106749, y fueron pagados a empleados del gobierno argentino desde julio de 2006 hasta octubre de 2007 para asegurar la importación de maquinaria prohibida y la exportación de materias primas a tarifas reducidas, según los cargos de la SEC.

Ball pagó una multa de $300000  para ponerse a cuentas con los libros y registros contables de la FCPA y también cargos por controles internos presentados por la SEC.

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