We protect 6 of the world’s top ten banks and 7 of America’s ten largest corporations

Skip Navigation LinksSoluciones de Productos > Por Industria > Aeroespacial y de Defensa

Compañías Aeroespaciales y de Defensa

Si bien muchas compañías aeroespaciales y de defensa poseen programas de cumplimiento normativo de larga trayectoria, la creciente demanda de los clientes en los mercados globales emergentes ha incrementado los desafíos que estas empresas enfrentan para cumplir con las leyes y regulaciones internacionales, especialmente aquellas vinculadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Ley de Soborno del Reino Unido.

La solución de WorldCompliance:

WORLD-NEO >> Evaluación y Monitoreo Interactivo

World-NEO es un servicio líder que permite monitorear a terceros en un portal central con base web. World-NEO asigna automáticamente un puntaje de riesgo a cada uno de sus representantes y distribuidores, y realiza un proceso de debida diligencia inicial y continua. Para más información.

Estudio de caso

Compañía: Armor Holdings, Inc.
Cargos: Soborno a un funcionario de las Naciones Unidas
Multa:

$16 million


Armor Holdings es una compañía fabricante de equipos de seguridad para fuerzas militares, policiales y personal que abastece a clientes en todo el mundo, constituida en 1996 y con sede en Florida.  La compañía también brinda servicios de gestión de riesgos de seguridad para empresas multinacionales y agencias gubernamentales. Armor Holdings opera a través de 200 distribuidores en los EE.UU. y 150 agentes internacionales.

El 13 de julio de 2011, Armor Holdings fue acusada de sobornar a funcionarios para obtener contratos para equipos de protección personal utilizados en las misiones de paz de la Naciones Unidas. El esquema de soborno de la compañía tuvo lugar desde 2001 hasta 2006. Armor también fue acusada por no haber podido explicar la procedencia de más de $4 millones en comisiones desde 2001 hasta 2007 violando los libros y registros contables y las disposiciones de controles internos de las leyes federales de valores.

La SEC declaró: “Armor no cumplió con los controles internos correspondientes para evitar que su subsidiaria efectuara pagos ilegales para obtener contratos de suministro de las Naciones Unidas”.

Armor aceptó saldar los cargos de la SEC pagando $5.7 millones en concepto de devolución de ganancias ilícitas, intereses previos a la sentencia y multas. Armor Holdings también aceptó pagar una multa de $10.29 millones para resolver una investigación delictiva paralela informada por el Departamento de Justicia de los EE.UU.

WORLD-NEO

Software de análisis de calificación de riesgo de proveedores