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Our Solutions

WorldCompliance – Un enfoque basado en el nivel de riesgo

WorldCompliance es tan único como sus necesidades de evaluación de riesgo. Sus soluciones le permiten encontrar un enfoque basado en riesgo y enfocar sus esfuerzos de due diligence a sus necesidades de evaluación de riesgo. Ya sea MetaWatch – nuestra herramienta de ingreso al sistema, ZYNG – nuestra herramienta de investigación continua, o Data License - nuestra solución de base de datos fuera de línea, todo puede ajustarse a sus necesidades. Correspondencia de información, derechos de usuario, interfase de lenguaje, son solo algunos de los ítems que nos han llevado a mantenernos como la compañía más innovadora y enfocada en sus clientes de nuestra industria.

Beneficios

Aquellos clientes que usan la opción de segmentar o micro-categorizar nuestras Bases de Datos de Inteligencia de Fuente Abierta para adaptarlas a sus necesidades de análisis de riesgo consiguen de forma repetida mejores resultados de due diligence. Nuestros clientes obtienen resultados más relevantes, menos falsos positivos innecesarios y por tanto menos costos operativos. Nuestra base de datos ha ayudado a agencias legales a atrapar a criminales, a que bancos eviten lavado de dinero y a que organizaciones eviten la corrupción.

  • Al investigar a los directores de una compañía que había solicitado un préstamo para financiar un proyecto de infraestructura en un país en desarrollo, nuestro cliente descubrió que uno de los directores estaba solicitado por la INTERPOL por malversación y fraude.
  • Al investigar a una cliente que entraba por primera vez en su banco, que deseaba abrir una cuenta con un depósito inicial de US$ 5.000.000, nuestro cliente en Belize descubrió que el esposo de la cliente estaba siendo investigado por la SEC de EEUU por un fraude de as de US$ 8.000.000.
  • Cuando un banco de Estados Unidos encontró una transacción sospechosa hecha a un servicio de acompañantes, la investigación revelo que la persona era un PEP importante, casado y con dos hijos. El banco presentó un SAR (Informe de Actividad Sospechosa)

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