Lista Global de oficiales gubarmentales
La lista Global de oficiales gubarmentales contiene los perfiles de individuos y empresas, que entre 1995 y 2010 se sospechó o se comprobó que estuvieron involucrados en actividades ilegales relacionadas con corrupción, tiempos de guerra, tráfico de armas y comercio ilegal de diamantes, o entidades que han servido de intermediarios o empresas fantasma para tales actividades. Las actividades ilegales se relacionan en particular con Somalia, Irak, Sudan, Angola, Liberia, Filipinas, Guinea y Congo. Estos perfiles son de la completa y única propiedad de WorldCompliance; este servicio solo está disponible para gobiernos y las 20 mayores instituciones financieras del mundo.
Existen más de 4.000 perfiles de individuos y empresas realizados a profundidad y en redes detalladas, incluyendo a Victor Bout, Jorge Krupnik y Arcadi Gadaymak, para mencionar algunos. Se derivan de un análisis detallado de documentos de tribunales, revistas, registros de empresas y entrevistas. Esta extensa base de datos ofrece la mejor protección posible contra individuos y empresas que puedan representar un riesgo sustancial a su organización.
WorldCompliance ha tomado un enfoque proactivo para ofrecer la mejor protección a su clientela. Desde 2006, WorldCompliance ha reunido a un grupo especial de trabajo para revelar las redes y delitos de algunos de los traficantes de armas, narcotraficantes y comerciantes de diamantes de sangre más poderosos del mundo. El resultado de estas investigaciones está reunido en informe de inteligencia, que luego se reestructuran en un formato de base de datos uniforme - la Lista Global de PCI – de manera de facilitar la investigación sistemática de clientes.
Caso de ejemplo
Sujeto: Viktor Bout
Viktor Bout es un conocido hombre de negocios, afiliado a Leonid Minin, una persona sancionada. Abajo podrá ver una porción de su red o empresas y asociados de negocios mostrados como un diagrama de telaraña. Este tipo de información hace que la Lista de PCI sea una herramienta tan valiosa, al proteger la reputación de su firma.
La información inicial que se muestra identifica este perfil como parte de la Lista de PCI - a la que internamente llamamos la Colección Especial. Una mirada mas cercana a este perfil identifica más de 100 relaciones, que pueden mostrarse en un diagrama tipo telaraña.
Si sus analistas quieren ver la porción del Dossier de Inteligencia que genera este diagrama, que explica las conexiones con más detalle, podemos enviarle esta porción a solicitud por una tarifa adicional. El informe ofrece una lista de la información así como datos detallados del sujeto en cuestión.