La Lista comprende la información recibida de autoridades regulatorias y gubernamentales, e incluye el contenido de las advertencias y acciones en contra de individuos y empresas, lista de narcotraficantes, lavadores de dinero, perpetuadotes de fraude, traficantes de humanos, fugitivos y otros criminales. Más de 800 listas de este tipo se monitorean constantemente para poder ofrecer la protección mas completa a los clientes.

A continuación algunos ejemplos de las agencias que monitoreamos:

• Comisión de Valores (SEC), Estados Unidos
• Oficina de la Superintendencia (OSFI), Canadá
• Bundesaufsichtsamt fuer das Finanzwesen (BaFin), Alemania
• Autoridad de Servicios Financieros (FSA), Reino Unido