Pocos Falsos Positivos

Los clientes de todo el mundo se benefician de la estructura de nuestra base de datos al obtener una tasa menor de falsos positivos durante el proceso de investigación de clientes. Con promedios en la industria de 2% al 4% de nombres de clientes que se investigan, WorldCompliance se enfoca únicamente en disminuir la tasa y costos de los falsos positivos.

 

Las opciones de productos incluyen la capacidad de adaptar esta base de datos al perfil de riesgo particular del cliente. La implementación de nuestras soluciones se basa en sus necesidades, variando desde solo una lista hasta una solución integral completa a la altura de su enfoque de riesgo. Estas soluciones pueden adquirirse como un todo o en módulos, con base en las necesidades de su organización.

 

Este proceso, llamado Micro Categorización permite seleccionar data a un nivel tan granular que los clientes tienen la opción de, por ejemplo, excluir PEPs que puedan ser irrelevantes y que se sabe que no representan un riesgo.

 

WorldCompliance también aplica calificación de riesgo, que identifica a los PEPs que se sabe que están bajo investigación o que están afiliados de forma activa con actividades que constituyen un riesgo a los clientes. Esto permiten concentrar el enfoque de los recursos manuales en aquellos clientes que puedan representar un riesgo versus invertir tiempo y recursos en aciertos que no representan un daño.