Licencia En Línea – Due Diligence para Apertura de Cuentas – MetaWatch®
Se usa para revisar el riesgo asociado con nuevos clientes o asociados de negocios; la Licencia En Línea ofrece acceso a información de más de 1,6 millones de perfiles detallados de individuos y empresas. Típicamente se una durante el proceso de apertura de cuentas o por firmas con muy pocos clientes o socios de negocios.
Beneficios Clave
- No se requiere de software, se ingresa a la base de datos desde cualquier parte del mundo
- Documente su due diligence, imprima informes de sus esfuerzos de due diligence
- Búsquedas anónimas, sistema avanzado de cifrado que asegura la privacidad de su data
- Due diligence basada en riesgo, ajuste los parámetros de búsqueda con base en sus requerimientos de riesgo
Estas características que le ahorran tiempo no tienen rival en el sector de cumplimiento de regulaciones y constituyen un gran beneficio para nuestros clientes.
- Búsqueda inteligente de nombres, soporta errores ortográficos y caracteres extranjeros
- Interfaz multi-idioma, haga las búsquedas en su propio idioma
- Búsqueda de palabras clave, usa términos temáticos como por ejemplo “narcotraficantes de Miami”
- Fotografías y retratos, entre otros detalles de información detallada de las entidades presentadas
- Relaciones, muestra los miembros de la familia y los asociados de negocios
- Listas de fuentes, para todos los perfiles