PROTECCION GLOBAL

Las soluciones de World Compliance® se usan para identificar individuos y empresas asociadas a más de 20 categorías de riesgo, tales como terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, fraude, crímenes colaterales, dueños beneficiarios o titulares y PEP (personas políticamente expuestas).

Con el fin de brindar protección transnacional, World Compliance® es compatible con más de 100 legislaciones locales contra el terrorismo y el lavado de dinero, incluyendo la USA Patriot Act y FATF. Además, la base de datos de inteligencia de World Compliance® está certificada de acuerdo con la 3ra Directiva contra lavado de dinero de la Unión Europea (3rd Money Laundering Directive).