A LA VANGUARDIA

Los oficinas de World Compliance® se encuentran estratégicamente situadas en Miami, Florida, lugar de la mayor concentración de bancos internacionales en Estados Unidos.

Once oficinas de nuestras unidades de inteligencia están ubicadas en cuatro continentes, alrededor del mundo, en las cuales constantemente se investigan casos y eventos con el objetivo de brindarle a usted el máximo de eficiencia para mitigar su riesgo.

El constante intercambio de información con fuentes gubernamentales como OFAC, tribunales, medios de comunicación y fuentes públicas aseguran que World Compliance® reduce la exposición de nuestros clientes a individuos e instituciones de alto riesgo. Nuestros perfiles, fáciles de visualizar, nos permiten alertar a nuestros clientes sobre terroristas, narcotraficantes, lavadores de dinero y PEP que se encubren entre actuales o posibles clientes.